XREX 公布的報告中揭露，近日引起輿論風暴的偷拍論壇「創意私房」，自 2021 年改用 USDT 支付以來，4 個收款錢包已吸金近 89.6 萬 USDT（2,900 萬新台幣）。目前傳出，台灣檢方已追查創意私房的背後金流數年之久。幣安交易所也參與其中。
（前情提要：XREX報告》台版N號房「創意私房」鏈上金流：誰是非法色情背後獲利者？ ）
（背景補充：爆料》台版N號房「創意私房」委託人頭收發USDT！偽裝帳本兼斷點）
被稱作「台版 N 號房」的創意私房論壇，在 2021 年被台灣檢警偵破、11 名在台幹部和成員被捕並定罪後，這個背後涉及龐大利益的台灣最大偷拍論壇迄今仍未滅亡。
創意私房憑藉向會員收取高額會員費的手段（入會費人民幣 1800 元，越高級的會員可解鎖更稀有之影片，黃子佼就是高級會員，持有多支未成年少女偷拍片），保守估計自 2012 年成立以來的不法收益至少數千萬新台幣。
在 2021 年被破獲後，創意私房開始讓穩定幣 USDT（泰達幣）變成主要儲值方式之一，試圖利用區塊鏈「去中心化」、「匿名」的特性，認為虛擬貨幣可以提高隱私並增加斷點，令檢調難以追查其金流。
XREX 分析：創意私房 4 個錢包吸金 2,900 萬台幣
這也令加密貨幣容易遭到犯罪者利用的話題引起主流世界熱議，不過最近台灣區塊鏈社群、產業正在發起一股民間運動，利用區塊鏈公開透明的數據，協助台灣檢警揭開創意私房背後的隱密金流。
首先區塊勢透過網路時光機整理出 4個「創意私房」在 2021 迄今曾使用的收款錢包地址。配有全台首位的區塊鏈金融犯罪調查師的 XREX 交易所，則在昨日發表深度報告，透過鏈上金流追蹤工具嘗試找出這 4 個錢包背後實際獲利者，並將調查結果提交相關執法單位。
XREX 在與報導者的聯合調查中發現，創意私房透過 4 個主要的收款錢包，以及作為斷點的 2 個層轉錢包建立起「人頭帳戶網路」，2021 年迄今共收到 89.6 萬 USDT（約新台幣 2,900 萬元），此金額幾乎等同於 2021年被檢警查獲時的獲益。（註：報告內總金額為金流總加數字，含重複計算）
負責分析幣流的 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧指出，從 2021 年錢包開設至今，入金紀錄高達 3,244次、每天起碼有 3 次以上的交易，期間透過虛擬貨幣成為新會員的人數約在 115 人左右。
報告也試圖整理出可能的主要受益者/金流的操控者，有 10 個錢包從創意私房收到超過 1 萬 USDT（約 32 萬台幣），4 個收款錢包的資金也不斷在這 10 個錢包中頻繁移轉。
其中收款最多前兩名的收益就超過 103,688 USDT，約合新台幣 330 萬元，而這兩大錢包都皆託管於幣安交易所，執法機關將有機會透過幣安調閱 KYC 資料找出錢包持有者的實際身份，甚至凍結涉案金流。
延伸閱讀：XREX報告》台版N號房「創意私房」鏈上金流：誰是非法色情背後獲利者？
台灣檢調長期追緝，幣安協查創意私房金流
最新消息指出，幣安已長期協助台灣檢調對創意私房的偵查多達四年，幣安亞太區域團隊代表 Damien Ho 表示：
「我們有關注到近期臺灣對於性犯罪網站相關的消息與討論。幣安團隊早前已與臺灣執法機關建立起長期溝通和合作管道，提供相關情資，以攜手打擊網路犯罪。
惟基於偵查不公開原則，我們暫無法揭露本案相關細節。
在幣安，我們始終嚴肅對待任何形式的網路犯罪問題，因此，我們不僅擁有專業的調查團隊，同時，也與全球執法單位保持密切的聯繫與合作，包括臺灣的執法機構，以確保區塊鏈生態系之安全。」
創意私房遭爆利用個人幣商製造斷點
然而，檢方追緝金流可能並非容易，本週有曾從事 OTC 的台灣幣商向動區爆料，創意私房的 USDT 收款可能使用了多種人頭做隔離，創意私房明面上讓會員匯入 USDT，但都讓幣商以現金換匯，幣商只能找其他幣商或是前來買賣 USDT 的客人交換，以此方法製造斷點。
「檢警可能查到最後，才發現源頭根本不是創意私房的錢包，像我們這種幣商也是很衰，客人的錢是怎麼來的，尤其這種小額的，我們不太可能會知道，重點人家也是叫人頭跟我們拿現金」
言下之意，一開始創意私房就找其他人或業者代操，代操結束後收款或匯款的相關地址，可能全與創意私房無關，讓檢方偵辦難度大增。該名幣商還推估，USDT 可能僅是「故意讓人發現」的外帳金流，創意私房實際內帳可能使用如門羅幣等難以追蹤的區塊鏈。
一位熟悉幣流分析的專家也透露，檢方在前年偵查創意私房案時就已檢視過其幣流、並持續關注中，XREX 報告相關工具、知識，檢方也早有運用，台灣檢調對於該案或類似案件，都有在底下努力追緝，並運用許多加密專業技術與人員出動，希望民眾理解該類型案件需長時間追查，提起公訴緝捕才能人贓俱獲：
台灣檢調對這個案件已經專注許久，並不像外界說的沒有在做事。
這類案件大多是手法縝密的隱密型犯罪，檢方需極謹慎小心、鴨子划水般處理，也必須遵循偵查不公開原則。
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